ეს დოკუმენტი აღწერს Chiti-ის მიდგომას ფულის გათეთრების წინააღმდეგ ბრძოლის (AML), მომხმარებლის იდენტიფიკაციის (KYC) და სანქციების შემოწმების კუთხით. ოპერატორის რეკვიზიტები იხილეთ გვერდზე cchat.ge/imprint.
Chiti არ არის ფინანსური ინსტიტუტი და არ აწვდის ფულად გზავნილებს, P2P გადარიცხვებს, ელექტრონულ საფულეს, კრიპტოვალუტურ ან სხვა რეგულირებად ფინანსურ მომსახურებას.
ბარათით გადახდები მიიღება მხოლოდ Chiti-ის საკუთარ გამოწერებსა და ფასიან სერვისებზე და მუშავდება ლიცენზირებული ქართული საგადახდო პროვაიდერის მეშვეობით; Chiti არ ინახავს, არ გადასცემს და არ უხდის სახსრებს მესამე პირებს.
ბიზნეს-მომხმარებლები მოწმდება მოქმედი სანქციების სიების მიხედვით; სანქცირებულ პირებთან ან იურისდიქციებთან თანამშრომლობა აკრძალულია.
პოლიტიკურად აქტიური პირების (PEP) მიმართ გამოიყენება გაძლიერებული შემოწმება.
პლატფორმის გამოყენება ფულის გათეთრების, ტერორიზმის დაფინანსების, თაღლითობის ან ნებისმიერი უკანონო მიზნისთვის აკრძალულია. ასეთი აქტივობის გამოვლენისას ანგარიში იბლოკება.
ბარათით ტრანზაქციების მონიტორინგს უზრუნველყოფს ლიცენზირებული ექვაიერი; მარკეტპლეისის განცხადებები და გამორჩეული განთავსებები გადის ხელით მოდერაციას.
ვინახავთ ტრანზაქციებისა და იდენტიფიკაციის ჩანაწერებს კანონით დადგენილი ვადით. საეჭვო აქტივობის შესახებ ვაცნობებთ საქართველოს ფინანსური მონიტორინგის სამსახურს.
პასუხისმგებელი კონტაქტი: info@cchat.ge. პოლიტიკა გადაიხედება პერიოდულად და ექვაიერის ან კანონის მოთხოვნისამებრ.